2017年9月28日, 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对龙建股份非公开发行股票申请进行了审核。审核结果表明，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。这标志着公司2017年度非公开发行股票的成功，也标志着公司利用资本市场进行融资实现了零的突破。

  在“一带一路”引领下，在经济增长进入新常态、结构调整加速、市场集中度逐步提高、PPP项目等新业务模式日益普遍的背景下，公司亟待开展股权融资。在省国资委的坚强领导下，建设集团与龙建股份两级新一届领导班子高位谋势、主动作为，把握市场机遇，紧抓政策红利，重塑企业核心竞争力。十三五期间，公司以推进“3+2+2”和“四个同步”战略规划为总目标，充分利用上市公司平台优势，大力实施资本运营战略，筹划开展非公开发行股票事宜。

 2017年3月20日，龙建股份股票停牌，启动了2017年度非公开发行股票工作。此项工作涉及部门多、单位广，不但包括公司各部门及权属公司，还包括建设集团及其权属公司，以及中介机构、资产交易所、公司各项业务主管部门等遍布省内外的几十家外部相关单位；此项工作时限极短，相关工作人员经常加班加点、通宵达旦。尤其在建设集团向省国资委报批环节，仅用了10工作日就取得了批文，省国资委及建设集团领导高效、务实的工作作风以及对公司的竭力支持令我们深深叹佩和感动；此项工作收集资料的时间跨度长，甚至追溯至北满特钢上市之初；收集资料的涉及面广，从各种声明承诺、说明、证明、报告到各项统计数据。公司面对庞大的工作量，迎难而上，高效地推进各项工作有序开展。在各级领导高度重视下，在公司全体同仁共同努力下，经过建设集团呈报、国资委审批、公司股东大会审议、中国证监会审查反馈、中国证监会初审会审核，目前终获发审会审核通过。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，尽快择机启动股票发行，完成募集资金就位、新增股份登记等相关程序。并将进一步努力搭建资本运作平台，积累运作经验，通过充分利用非公开发行可转债、公司债、非公开发行优先股、并购重组、参与成立产业基金等多种资本市场的再融资工具推进资本运营战略的实施。

 本次发行计划募集资金总额不超过57,000万元，募集资金计划用于山东省郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目42,000万元及补充流动资金15,000万元，发行对象为公司控股股东建设集团，以不超过57,000万元的现金全额认购。

 公司重组上市15年来从未利用上市平台进行资本运作，公司本次非公开发行股票的成功，实现了公司自2002年上市以来利用资本市场进行融资零的突破，系公司打开资本市场大门的破门之举，为公司后续资本运作顺利开展奠定了基础。本次非公开发行股票顺利实施，将有效解决公司资产负债率过高、流动资金短缺及资本金不足等制约企业发展的瓶颈问题，对于公司实现“生产经营”与“资本运营”双引擎助力企业转型升级、快速发展，推进公司 “十三五”战略总目标的实施具有重要的战略意义。

扬帆出海齐奋力，“蛟龙”腾飞傲九天，相信龙建股份的明天更美好！